365bet:第二届监事会第三次会议决议公告_365bet(430662)股吧

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时间:2018/03/13
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公报日期:2017-07-19

公报编号: 2017-050

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债券加密: 430662 债券略语: 365bet 资助一任一某一特工: 奇纳泰国债券

上海罗马照明科技股份股份有限公司

忧虑第二份食物届降神会第三届降神会后果的公报

公司迷住会员和中西部及东部各州的县议会公约真正的C。、准确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性的国家或有意义的减少。,其使满意的确实性、准确和完整性是孤独的、相互的关系的。

带法度责任。

一、降神会的传唤

上海罗马照明科技股份股份有限公司(以下略语缩写)“公司”)第二份食物届监

第三次降神会在公司总部降神会室进行。,降神会

迂回的于2017年7月7日以传真传输方法收回。。降神会应该是3的掌管。,给掌管3

名,降神会由董事会主席朱冰假造掌管。,公司的高级管理人员在任务现阶段。

降神会。

这次降神会的传唤、花名册顺序适合中华人民共和国L公司的规则。、《公

宪法的放下和使担忧法规、法度的规则。

二、由舆论确定降神会

迷住大会代表都被现场开票的方法。,认为了以下法案:

(一)认为和经过 发酵饮料约去安心应收款;

法案使满意:上海梦创园林设计股份有限公司。 (以下略语缩写) “梦

承设计”) 的往还( 安心应收款) 749, 约去元, 真实传达

进取心财务状况, 适合会计标准的相关规则,进取心,适合公司实际处境

际处境,董事会认为本和约的确定顺序、 据充分地。

由舆论确定坐果:同意 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

公报编号: 2017-050

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( 二) 认为经过 上海梦设计股份有限公司

临时股权授予法案。

法案使满意: 公司临时股权授予梦想设计 900, 元

核销, 真实传达进取心财务状况, 适合会计标准的相关规则,进取心,

适合公司实际处境际处境;董事会认为本和约的确定顺序、 依电荷

分。

由舆论确定坐果:同意 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

三、备查用锉锉

《上海罗马照明科技股份股份有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第三次降神会决

议》

本公报。

上海罗马照明科技股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017 年 7 月 19 日
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心情:刚过去的体系并不克不及公约它的确实性和客观现实。,使担忧份的迷住无效知识,依互换的公报,约请授予者关怀风险。

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