珠海港:第八届董事局第二十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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时间:2018/04/21
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珠海港:第八个届董事会第二十二次代表大会公报

    贴壁纸指定遗传密码:000507          贴壁纸简化:珠海港          公报编号:2013-037
珠海港股份有限公司
第八个届董事会第二十二次代表大会公报
公司和董事会的每个人会员都授权证获得了我的真实材料。、精确、完整的,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或象征忽略。
珠海港股份有限公司(以下简化“公司”)第八个届董事会第二十二次代表大会使活跃于 2013 年 4 月 24 日以专人、传真传输和电子邮件给每个人董事。代表大会于 2013 年 4 月 26 日午前 10:00 以信息提议方法集合,代表大会应是董事会的9名会员。,董事会9名会员。代表大会因《守则》的有关规定家具。,合法无效。代表大会经过了随后打手势。
一、为授权证获得珠海富华混合成的公司的分担者而采用的举动。
支援珠海财务状况暂时休眠的扩张物,公司赞成按 的持股平衡为其向金融机构请求的最后期限某年级的学生要点不超过 3066 万元人民币的游资合成授信职位赡养协同责任授权证获得。
比照公司董事李少汕长官、黄志华长官,一位初级文案人员、张青红长官还担负珠海母公司的董事。,因而,公司与珠海协同具有亲密的相干。。这件事还询问提到配偶大会议论。。
打手势材料详见见报于 2013年4月27日《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸报》和  的《珠海港股份有限公司对为市场占有率公司珠海富华混合成的有限公司赡养授权证的公报》。
分担者提议的董事会8名会员,赞成8人;反0人。,弃绝0人。关系董事李少汕长官闪躲提议。
二、应用本人弃置不顾资产行使付托理财事情
养育公司资产运用功效,加法运算公司现钞资产的进项,配偶有助于最大值化,授权证获得日常运营说得中肯资产询问、无效把持投入风险,公司赞成运用自有弃置不顾资产停止付托理财。,购置物倾斜飞行金融商品。这件事还询问提到配偶大会议论。。
打手势材料详见见报于 2013年4月27日《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸
报》和      的《珠海港股份有限公司对应用自有弃置不顾资产扩张物付托理财的公报》。
分担者提议的董事会9名会员,赞成9人;反0人。,弃绝0人。
三、珠海港股份有限公司对调减配股募集资产投入展现之富华风能拟增加股份要点的打手势
该公司赞成增加富华WI的拟议加法运算量。,要点将加法运算8。,一万元降到2185万元。这件事还询问提到配偶大会议论。。
打手势材料详见见报于 2013年4月27日《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸
报》和      的《珠海港股份有限公司对调减配股募集资产投入展现之富华风能拟增加股份要点的公报》。
分担者提议的董事会9名会员,赞成9人;反0人。,弃绝0人。
四、2013集合最初暂时配偶大会的打手势
比照《为授权证获得珠海富华混合成的公司的分担者而采用的举动。》、《应用本人弃置不顾资产行使付托理财事情》、《珠海港股份有限公司对调减配股募集资产投入展现之富华风能拟增加股份要点的打手势》需提到配偶大会考虑,公司定于 2013 年 5 月 14 日(星期二)后期 14:10 在公司四楼代表大会室集合珠海港股份有限公司 2013 年最初暂时配偶大会,配偶大会与现场提议一同停止。。
打手势材料详见见报于 2013年4月27日《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸报》和  的《珠海港股份有限公司 2013 年最初暂时配偶大会使活跃》。
分担者提议的董事会9名会员,赞成9人;反0人。,弃绝0人。
珠海港股份有限公司董事会
2013年4月27日

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